ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੂਨੋ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 19.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਕਲਾਊਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੋਟਾਲਾ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ, ਨਿਤਿਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਚੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਵਿਊਨੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿਜੇ ਝਾਅ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਖਰੌੜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਨ।