ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛਾਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਐਕਟ 6 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318, 336, 61(2) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਾਏ” ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ “ਕੋਇਨੈਕਸ” ਨਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 15 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 3.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ $ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ” ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਕਢਵਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ IDFC, ICICI, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 76 ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰਾਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਅਲੀ “ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣੋ” ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ, ਚਾਹਲ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।