ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੀਲ ਹੱਬ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ 3,089.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੁਆਰਾ 3,089 ਏਪੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ IDMC ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ, ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ), 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ RTGS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਐਮਸੀਏਪੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 194N ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ 25 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ 720.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 108.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ITC ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 54 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, 46 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਪੰਜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, 11 ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਸੱਤ ਸਟੈਂਪ, ਮਲਟੀਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਿੱਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ – ਐਨਆਰ ਸਟੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ – ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ (AIBPG9505H) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 25 ਫਰਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗੋਇਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। GST ਅਥਾਰਟੀਆਂ, CGST ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ GST ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੈਕੇਟ 27 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। APMC ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। APMC ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ TDS ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਨਕਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।