ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਰਕਲ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਐਪ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। PMLA ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ), ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ, ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗੋਰਘਮਨ) ਅਤੇ ਗੋਰਵਮਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀ. ਗਮਾਡਾ ਮੁਖੀ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਨਾਟਕੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਘਟਨਾ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ (ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 906, ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼, ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ) ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ (25 ਲੱਖ) ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ED ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼-ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 123/2022 (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ: ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 30.5 ਏਕੜ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7’ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 7/2024 (ਫੇਜ਼-11 ਥਾਣਾ): ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾਗਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕੋਰਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ CLU ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਨਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਅਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ CLU ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ) ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।