ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਵੀ ਜੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਓ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। “ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ) ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।” ਕੇਸ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2016, 2016 ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ED ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA), 1999 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ HSRL ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ, ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ 12 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 27, 2020 ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ Findoc ਗਰੁੱਪ (HSRL ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ Findoc ਸੰਨਜ਼ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਆਈਐਮਈਆਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 48.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ. ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਪੀ ਬਲਾਕ ਹਾਊਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਪੀ ਬਲਾਕ ਹਾਊਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਾਈਂਡ/ਫਾਈਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ HSRL ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ।” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਨੇ ਦੋ ਫਰਮਾਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਕਤ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ/ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ 26.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਤੋਂ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਹਯਾਤ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 3.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਫਆਈਆਰ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ” ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ.