ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅੱਗੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ, ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਹਾਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਹਾਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ। ED ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ। PMLA ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਐਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗਤਾ.ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਅਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗੈਪ-ਕਵਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਵਿਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 154 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਲਜੋਤ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਡਾਇਰੀਆਂ, 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ 61.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। PMLA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।