ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਚੰਗਲ ਸੀਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਮਹਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 108.58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ “ਸੁਨਟੈਕ ਸਿਟੀ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐਲਯੂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 30.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 212.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 135.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤਹਿ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 14.59 ਏਕੜ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੈਧ CLU ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।