ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅੱਗੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ, ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿੰਜਲ/ਕੰਜਲ ਕੁਮਾਰ, ਨਿੰਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ED ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗੈਪ ਕਵਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਵਿਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਛਾਪ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 154 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਲਜੋਤ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਰੁ. ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 61.6 ਲੱਖ; ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ/ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।