ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੇ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜੁਨੇਜਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸੂਮ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹੇਮ ਰਾਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਠਾਕੁਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਮਲਟੀ-ਲੇਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DigitalOcean ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ korvio.io ਅਤੇ voscrow.com ਵਰਗੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ “Korvio Coin (KRO)” ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੋਕਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ USD 219 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।