ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡੀਮੈਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ (Se33) ਅਪ੍ਰੈਲ 19 (Se33) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (FEMA), 1999, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(9B) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਓਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਫਾਈਂਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। UAE ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ – Fortbel Telecom FZCO ਅਤੇ Dragon Global FZCO। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Fortbel Telecom FZCO, Fortbell Gadgets Pvt Ltd, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। FEMA (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ FEMA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਨੱਥੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੇਲ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ AAP ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “ਸ਼ੈਡੀ” ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।