ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (RTGS) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।